SHCP Y UIF DETECTAN OPERACIONES IRREGULARES; VAN CONTRA RED VINCULADA CON EL CRIMEN ORGANIZADO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se detectaron operaciones irregulares dentro del sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de transacciones y defraudación fiscal vinculados a una red delictiva.

De acuerdo con la dependencia, también se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con movimientos inusuales de recursos y operaciones atípicas en comercio internacional, lo que encendió señales de riesgo.

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incorporó a diversos individuos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero mexicano.

“La acciones emprendidas, tanto en el ámbito nacional como internacional, refuerzan los mecanismos de prevención mediante el bloqueo de cuentas, restringen el uso del sistema financiero y cierran espacios utilizados para dispersar recursos ilícitos a través de estructuras corporativas”, señaló la SHCP.

Finalmente, la dependencia subrayó que, a través de la UIF, se mantendrá el fortalecimiento de la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de evitar el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.