FGR DESMANTELA RED DE LAVADO Y FACTURAS FALSAS; OPERABA EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización delictiva identificada como “Del Caballito”, presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas mediante empresas fachada y esquemas de evasión fiscal.

De acuerdo con la institución, las investigaciones permitieron detectar que el grupo operaba a través de despachos especializados que ofrecían a empresas reales mecanismos para reducir ilegalmente el pago de impuestos mediante la simulación de operaciones comerciales.

La FGR explicó que la organización creaba compañías fachada encargadas de generar comprobantes fiscales falsos, donde ingresaban recursos económicos que posteriormente eran distribuidos mediante operaciones simuladas y conceptos inexistentes.

Según las autoridades, este esquema permitía ocultar el origen del dinero, disminuir cargas fiscales y sostener una red sistemática de facturación falsa que afectaba directamente a la Hacienda Pública.

Como parte de la operación, el Gobierno de México desplegó a 440 elementos de seguridad y procuración de justicia para ejecutar cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Durante los operativos fueron detenidos Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente integraban la organización criminal. Las autoridades señalaron que Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes del grupo.

Además, se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, entre ellas dólares, pesos mexicanos, yenes, libras esterlinas, euros, soles y coronas danesas.

La Fiscalía indicó que las investigaciones permitieron identificar al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas fiscales, cuyos domicilios se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Las acciones fueron realizadas en coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La FGR aseguró que continuará las investigaciones relacionadas con operaciones financieras ilícitas y delitos que afecten los recursos públicos y la hacienda nacional.