CORTE ABRE LA PUERTA PARA QUE LA UIF INVESTIGUE A SALINAS PLIEGO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúe con la revisión de información bancaria y patrimonial del empresario Ricardo Salinas Pliego.

El máximo tribunal discutirá el próximo 9 de abril un proyecto que propone desechar el amparo promovido por el dueño de Grupo Salinas, lo que en la práctica dejaría intactas las facultades de la UIF para acceder a datos financieros con fines de investigación.

El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, plantea que la solicitud de información realizada por la UIF no representa una afectación directa al empresario, ya que se trata de un acto preliminar sin sanciones ni bloqueo de cuentas.

La información solicitada incluye datos financieros de hasta 10 años, requeridos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2021, en el contexto de investigaciones relacionadas con operaciones financieras en el extranjero.

De aprobarse, la Corte no entraría al fondo del asunto, por lo que las normas que permiten a la UIF acceder a información bancaria continuarían vigentes. Esto consolidaría sus atribuciones en la supervisión de posibles delitos como lavado de dinero o financiamiento ilícito.

El caso forma parte de una serie de litigios entre el empresario y autoridades fiscales, en los que la Corte ha emitido recientemente resoluciones que confirman adeudos millonarios relacionados con empresas de Grupo Salinas.